西安中旅国际旅行社有限责任公司关于召开2026年第二次临时股东会会议的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《西安中旅国际旅行社有限责任公司章程》的相关规定，兹定于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会，本次会议将采取投票表决的形式。现就相关事宜通知如下：

一、会议名称：2026年第二次临时股东会

二、会议时间：2026年9月7日14：30

三、会议地点：西安中旅公司会议室（陕西省西安市碑林区环城南路中段2号4层）

四、会议议案：

1.审议《关于选举公司第九届董事会董事人选的议案》。

五、会议出席对象：全体股东。股东无法亲自出席的，应于会议召开前3日签署并向公司提交书面《授权委托书》，委托代理人参会并行使表决权；股东未亲自出席且未在规定期限前提交有效授权委托书的，视为放弃本次会议对全部审议事项的表决权。

六、联系方式：西安中旅行政管理部 029-85269464

特此通知。

西安中旅国际旅行社有限责任公司

董事会

2026年8月21日