西安中旅国际旅行社有限责任公司

2026年第一次临时股东会通知

全体股东:

根据《公司法》《西安中旅国际旅行社有限责任公司章程》的相关规定，兹定于2026年4月23日召开2026年第一次股东会，现就相关事宜通知如下：

一、会议名称：2026年第一次临时股东会

二、会议时间：2026年4月23日15:00

三、会议地点：西安中旅会议室（陕西省西安市环城南路中段2号4层）

四、会议议案：

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议《关于增加经营范围的议案》

五、会议出席对象：全体股东。股东无法亲自出席的，应于会议召开前3日签署并向公司提交书面《授权委托书》，委托代理人参会并行使表决权；股东未亲自出席且未在规定期限前提前有效授权委托书的，视为放弃本次会议对全部审议事项的表决权。

六、联系方式：

西安中旅行政管理部 029-85269464

特此通知。西安中旅国际旅行社有限责任公司董事会