陕西泓晖万轩实业有限公司2026年度第一次股东会临时会议决议

时间：2026年2月9日

地点：西安市未央区太华北路417号世纪未来中心7楼703室主持人：孙小江

参会人员：出席本次会议的股东为：

1，陕西江桢实业发展有限公司，认缴出资300万元人民币，占注册资本的60%，股东代表孙小江。

本次股东会符合《中华人民共和国公司法》及《陕西泓晖万轩实业有限公司章程》等相关规定。会议形成如下决议：

一，同意免蔡艳红女士公司执行董事及总经理职务。

表决结果为：同意60%股权，占出席会议有表决权股权总数的100%；反对0%股权，占出席会议有表决权股权总数的0%；弃权40%股权，占出席会议有表决权股权总数的0%.

二，选举孙小江先生为公司执行董事兼总经理。

表决结果为：同意60%股权，占出席会议有表决权股权总数的100%；反对0%股权，占出席会议有表决权股权总数的0%；弃权40%股权，占出席会议有表决权股权总数的0%.

三，同意将公司法定代表人由蔡艳红变更为新选举产生的公司执行董事兼总经理孙小江，并授权孙小江办理相应工商登记变更手续。

表决结果为：同意60%股权，占出席会议有表决权股权总数的100%；反对0%股权，占出席会议有表决权股权总数的0%；弃权40%股权，占出席会议有表决

权股权总数的0%.

特此决议!

出席会议股东盖章或签名:陕西江桢实业发展有限公司